La Autoridad Bancaria Europea establece directivas para los clientes a distancia
La Autoridad Bancaria Europea (EBA) ha establecido unas medidas de diligencia para que las entidades de créditos y financieras cumplan al dar de alta a sus clientes de forma remota. Estas directivas tienen como fin la prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Para ello, lo primero es una documentación de … Leer más